大陆地下钱庄洗黑钱每年2000亿元 占GDP2%

 作者:方念     |      日期:2017-06-03 16:14:11
  香港《大公报》报道,中国犯罪分子洗黑钱大致有十种途径:(一)购买高档消费品,如汽车、别墅、珠宝和古董等;(二)使用挂名公司;(三)使用假名或第三方账户;(四)利用赌场;(五)通过地下银行转移赃款;(六)携巨款出境;(七)使用银行票据转移资金;(八)向海外电汇;(九)向境外虚假捐赠;(十)向海外投资等   对此,央行表示,预防洗黑钱和恐怖融资活动,风险等级高的账户是反洗钱监控的重点,因此,金融机构要根据风险程度,按照客户或账户、地域、业务、行业等方面的特征,以及客户是否为现任或离任的境外公职人员等标准划分风险等级,并适时调整风险等级   从全世界的情况来看,目前的洗黑钱活动呈现出许多新特点,有与恐怖融资日益加深关系的趋势,同时,洗黑钱活动越来越专业化,特别是现在金融体系越来越复杂,